Администратор компании, управляющей автозаправочными станциями на юге страны, находится под следствием на свободе, а бухгалтер компании задержан. Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам объявила результаты обысков в Гагаузии в рамках дела об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, передает IPN.
В рамках уголовного расследования, начатого в июле 2024 года, ПБОПОД получила ордер суда на проведение обысков в нескольких населенных пунктах юга страны. В четверг правоохранительные органы в сопровождении сотрудников Бригады „Fulger” провели обыски у администратора предприятия, у которой были конфискованы более 3,8 тонны бензина А95 и более 3,5 тонны дизтоплива Евро-5 без документов о происхождении.
Были изъяты контракты, документы, черновики документов, паспорт системы измерений и фискальные отчеты с несовпадающими печатями, а также более 800 000 леев, о происхождении которых администратор не представила доказательства.
По данным ПБОПОД, топливо продавалось без лицензии на заправочных станциях в Бессарабяске, Кантемире, Комрате и Вулкэнешть, в результате чего компания незаконно получила доход в размере более 3 млн. 300 тыс. леев.
Первый вице-председатель Исполкома Гагаузии Илья Узун, у которого в четверг прошли обыски, говорит, что его жена осуществляет свою деятельность согласно действующему регламенту и заявил, что примет меры согласно законодательству.
