Полиция выявила многомиллионные уклонения от налогов

Полиция задержала преступную группу, которая нанесла государственному бюджету многомиллионный ущерб, использовав мошеннические схемы и уклоняясь от оплаты налогов и обязательные государственных сборов, передает Info-Prim Neo. Начальник Управления по расследованию экономических преступлений Министерства внутренних дел Виталие Бричаг заявил в ходе пресс-конференции, что 7 июля был задержан с поличным один член группы, после чего полиция задержала и 11 других людей, причастных к преступной деятельности. По данным полиции, данная схема предполагала незаконные продажи товаров рядом компаний, без ведения соответствующей бухгалтерской отчетности, а получаемые деньги "отмывались" посредством фирм-фантомов. Эти компании оформляли фиктивные бухгалтерские документы о том, что товары были поставлены определенным бенефициантам. Мнимые бенефицианты в свою очередь оплачивали стоимость этих поставок с помощью банковских перечислений, а люди, отмывающие деньги, возвращали им эти средства, используя "черный нал", получаемый в результате незаконных продаж. Представитель МВД добавил, что в ходе обысков по месту жительства подозреваемых и на фирмах, в которых они действовали, правоохранительные органы обнаружили более 1 миллиона леев наличными, которые являются материальным предметом преступления по отмыванию денег. Кроме того, правоохранительные органы обнаружили бухгалтерские документы, упакованные в 29 мешков, печати более 30 компаний, в том числе 14 фирм-нарушителей, около 450 электронных печатей компаний-фантомов, оффшорных компаний, министерств и государственных департаментов, в том числе Министерства финансов и Налоговой инспекции муниципия Кишинэу, которые использовались при оформлении незаконных бухгалтерских документов. В ходе расследования было констатировано, что данная группа, используя только одну компанию, в течение двух месяцев – с декабря 2010 года по январь 2011 года, продала товаров и услуг на сумму свыше 400 миллионов леев, нанеся бюджету ущерб на сумму свыше 64 миллионов леев. Если подозреваемые будут признаны виновными, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок более 10 лет за уклонение от налогов и отмывание денег в особо крупных размерах.