С 2020 года и по настоящее время прокуратура завершила уголовное преследование по 12 эпизодам дела о банковском мошенничестве. По направленным в суд уголовным делам статус обвиняемых имеют 17 человек. Среди них бывший лидер Демократической партии Влад Плахотнюк, а также экс-депутат Владимир Андронаки. Подробности об этом прессе сообщило руководство Антикоррупционной прокуратуры (АП), - передает IPN.
Глава Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин заявила в пресс-клубе, что из 12 эпизодов один был передан в суд в 2020 году, а еще шесть эпизодов направлены в 2021 году. В прошлом году прокуратура завершила уголовное преследование по двум эпизодам, а в этом году завершены еще три дела, в том числе одно, по которому обвиняемым проходит Влад Плахотнюк.
Недавно прокуроры получили подтверждение из Швейцарии о том, что вилла, фактическим бенефициаром которой является Влад Плахотнюк, была „заморожена” в швейцарском реестре недвижимости. „Это имущество было куплено на деньги Плахотнюка в 2012 году за сумму около 26 миллионов долларов. Владельцы не могут продать эту недвижимость. Таким образом, если Плахотнюк будет признан виновным по делу, которое уже направлено в суд, то власти смогут взыскать нанесённый ущерб, в том числе из денег за эту виллу”, - отмечает глава АП.
По словам Вероники Драгалин, стоимость активов, на которые до сих пор был наложен секвестр в деле о банковском мошенничестве, оценивается примерно в 7,5 млрд леев. 20-30% этого имущества находятся за рубежом, и в основном их бенефициарами являются Плахотнюк и Илан Шор.
Как сообщили прокуроры, они пытаются наложить арест на наибольшее количество активов, чтобы возместить нанесённый государству ущерб, но это станет возможным после провозглашения приговоров в судебном порядке.
