По крайней мере 15 человек из столицы и из других населенных пунктах страны участвовали в схемы по отмыванию денег на сумму 65 млн. леев и в уклонении от уплаты налогов почти на шесть миллионов, сообщил в ходе пресс-конференции заместитель главного прокурора Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Виталие Бусуйок. В данный момент пять человек арестованы, восемь – были допрошены в качестве обвиняемых и еще два имеют статус подозреваемых, передает IPN.
В схему были вовлечены и сельхозпроизводители, которые, чтобы не платить налоги, воспользовались услугами подсудимых. По данным правоохранительных органов, речь идет о преступной группировке, которая подделывала документы на приобретение сельскохозяйственной продукции, поставляемой перерабатывающим заводам, выдавая за коммерсантов посредников, с помощью которых действовали. За поставляемый товар представители заводов переводили деньги на банковские счета посредников, которые снимали деньги из банкоматов и передавали их подсудимым, а те платили сельхозпроизводителям.
За оказанные услуги, члены группировки получали 9% от суммы сделки. Остальные деньги получали сельхозпроизводители. Посредники получали 0,5% от суммы. Подозреваемые действовали в Кишиневе через три банки. Были сельхозпроизводители, которые отказывались от услуг подозреваемых, этот факт был доказан посредством телефонных разговоров. „В рамках группировки каждый член имел четко отведенную роль: ведение официального и неофициального бухгалтерского учета, фальсификация документов первичного учета, курьеры”, - уточнил прокурор ПБОПОД Еуджен Бордос.
Расследование продолжается. Организаторы схемы арестованы. Если их признают виновными, им грозит от 5 до 10 лет лишения свободы за уклонение от уплаты налогов и до 6 лет за отмывание денег.
