Один миллион евро, принадлежащий фигуранту в уголовных делах о банковском мошенничестве, поступил на казначейские счета Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества (ARBI) Национального центра по борьбе с коррупцией. Деньги были переведены с открытых банковских счетов на имя посредника после того, как прокуроры по борьбе с коррупцией наложили арест на финансовые средства, передает IPN.
За весь период расследования мошенничества были выявлены десятки посредников и реальных бенефициаров имущества. Правоохранительным органам удалось арестовать имущество на сумму около 3,4 млрд. леев - недвижимость и автомобили класса люкс, самолеты, яхты, социальный капитал, банковские счета и т.д.
На счета ARBI в настоящее время депонируется более 70 млн. леев. Месяц назад Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества НЦБК передало в пользу государства еще 32 млн. леев, изъятых по решению суда в рамках уголовного дела о контрабанде в размере 1,6 млн. евро конца 2020 года.
Процесс возвращения добытого преступным путем имущества считается завершенным после принятия судом решения о конфискации. Заключительный этап процесса взыскания или продажи конфискованных товаров осуществляется судебными приставами и Государственной налоговой службой.
