Туристическая компания из Кишинева предположительно реализовала схему отмывания денег, предоставляя фиктивные услуги медицинского туризма в Израиле, сообщает Генеральный инспекторат полиции. Сумма незаконных услуг якобы превысила 2 миллиона евро, передает IPN.
Правоохранители провели обыски в туристическом агентстве, где были изъяли контракты, черновики документов и имущество, которое могло бы доказать причастность к схеме отмывания денег.
Помимо этого, полицейские установили причастность к этому делу экономических агентов из Объединенных Арабских Эмиратов и Болгарии. Следствие продолжается для установления всех обстоятельств и лиц, причастных к делу.
