Национальный центр по борьбе с коррупцией сообщил о нейтрализации криминальной группировки. Ее члены подозреваются в том, что в период 2010-2012 годов они сумели отмывать финансовые средства на сумму 134 миллиона леев, передает информационное агентство IPN.
Согласно пресс-релизу Национального центра по борьбе с коррупцией, в результате проведения мер уголовного преследования, выявлена группа обществ, которые включились в схему в качестве обществ, которые заготавливали сельскохозяйственную продукцию, получая наличные деньги на десятки миллионов леев. В группировку входили 5 граждан Республики Молдова, в том числе из приднестровского региона, и Украины.
На протяжении двух лет, под видом деятельности по закупке и экспорта сельскохозяйственной продукции, составляя фиктивные контракты и ошибочно записывая данные бухгалтерского учета, члены группировки придавали денежным средствам легальный характер. Свободные наличные деньги включали в законный оборот при помощи предоплаты компаниям, которые находились за пределами страны, со счетами в Латвии.
Компании-нерезиденты переводили украденные финансовые средства на счета так называемых банков на левом берегу Днестра компаниям, зарегистрированным в приднестровском регионе, которыми возглавляли их родственники.
Установлено также, что управляемые этой криминальной группировкой фирмы, в период 2011-2012 годов сумели добиться возвращения из бюджета НДС на сумму 11 миллионов рублей.
В целях документального оформления данного дела потребовалась юридическая помощь пяти государств, а по данному факту возбуждено девять уголовных дел за отмывание денег, уклонение от уплаты налогов, фальсификацию документов и кражу, которые были объединены в одну единственную процедуру. В настоящее время предъявлено обвинение пяти лицам, а руководитель и организатор криминальной группировки были объявлены во всеобщий розыск.
