Национальный центр по борьбе с коррупцией и прокуроры по борьбе с коррупцией заявляют, что 2 компании, одну из которых управляют посаженный отец и племянник политика Влада Филата, организовали схему, по которой получили кредиты более чем на 50 млн. леев в Banca de Economii и впоследствии просто инсценировали их возвращение, оставив пробел в бюджете учреждения. Уточнения и представление схемы состоялось в рамках пресс-конференции, передает IPN.
Прокурор по борьбе с коррупцией Адриана Бецишор сообщила, что уже были выдвинуты обвинения 4 человекам, задержанным в среду, 15 июля, которые управляют компаниями, участвующими в преступной схеме хищения из BEM. Уже подано ходатайство об их предварительном аресте на 30 суток.
Начальник следственного управления НЦБК Богдан Зумбряну отметил, что в рамках обысков были обнаружены и изъяты вещественные доказательства, которые были приложены к делу по отмыванию денег. Были обнаружены печати предприятий, с помощью которых были использованы деньги, полученные обманным путем в BEM. „Это доказывает вовлечение людей в мошенничествах в банке. Был обнаружены ключи доступа к некоторым счетам в зарубежных банках, счета, которые управлялись из Республики Молдова. В ходе обысков были обнаружены повестки в суд, выданные румынскими властями, которые параллельно расследуют деятельность этих лиц в Румынии”, - сообщил Богдан Зумбряну.
Начальник управления добавил, что были обнаружены документы, согласно которым свидетель по данному делу находился под наблюдением молдавских властей. Прокуратура инициирует отдельное дело, чтобы увидеть, если не было злоупотребления служебным положением в данном случае.
НЦБК задержал 4-х человек, среди которых родственники Влада Филата, которые обвиняются в отмывании денег. Влад Филат отметил, что это не совпадение, что эти действия происходят в разгар переговоров по формированию нового правящего альянса, но считает, что его родственники и их коллеги смогут доказать свою невиновность.
