Прокуроры и сотрудники НЦБК задержали одного из получателей невозвратных кредитов в BEM. Он получил 2,8 млн. долларов, поставив в залог ряд объектов недвижимого имущества по цене, значительно ниже суммы предоставленного кредита. Сегодня же еще двум членам Совета директоров Banca Socială были предъявлены обвинения в деле о мошенничествах в Banca de Economii и Banca Socială, передает IPN.
Согласно сообщению для прессы Национального центра по борьбе с коррупцией, сегодня, 15 мая, в первой половине дня было проведено 8 обысков у директоров шести компаний, которые получили кредиты в Banca de Economii и в двух оценочных компаниях, которые переоценили стоимость имущества, оставленного в залог. Прокуроры должны определить товары, принадлежащие этим фигурантам в деле, в целях конфискации для возмещения ущерба.
На прошлой неделе двум бывшим председателям Banca de Economii и Banca Socială, а так же 3-м членам административного совета двух банков, были предъявлены обвинения. Трое фигурантов дела, среди которых и бизнесмен Илан Шор, находятся под домашним арестом.
