Генеральная прокуратура объявила о новых подозреваемых в деле о мошенничества в Banca de Economii. Прокуроры по борьбе с коррупцией вызвали на допрос другого вице-председателя Административного совета (АС) Национальной комиссии по финансовому рынку (НКФР), одного его члена и двух членов АС Banca de Economii. Они были вызваны в качестве подозреваемых в допущение халатности и злоупотребление служебным положением, передает IPN.
Согласно прокурорам, члены НКФР фигурируют в расширенном расследовании и подозреваются в том, что допустили халатность при принятии изменений в Государственный реестр ценных бумаг, что привело к регистрации дополнительной эмиссии акций в Banca de Economii.
Предметом расследования являются мошенничества в банковской сфере, совершенные в различные периоды управления финансового учреждения, лица, которые занимались управлением, а так же действия/бездействия государственных органов и учреждений различного ранга.
По данным прокуратуры, двое других членов Административного совета BEM были допрошены в рамках уголовного дела, касающегося отмывания денег из банка. Они подозреваются в злоупотреблении служебным положением и нанесению банковскому учреждению ущерба в особо крупных размерах.
В то же время, Национальный центр по борьбе с коррупцией объявил сегодня, что Суд Буюкань выдал ордер на арест на 30 суток бывшему президенту BEM Григорию Гачкевичу.
Три дня назад Суд сектора Буюкань отклонил ходатайство Прокуратуры по борьбе с коррупцией о применении в отношении Гачкевича предварительного ареста на 30 суток. Он был немедленно освобожден в зале суда. После судебного заседания прокуроры заявили, что оспорят решение суда в Апелляционном суде. Вскоре, однако, прокуратура и НЦБК задержали Гачкевича снова и присвоили статус подозреваемого в новом деле, касающегося мошенничества в BEM.
