Северное отделение Прокуратуры по борьбе с коррупцией направило в суд еще два уголовных дела на имя главного бухгалтера и начальника хранилища филиала Banca de Economii (BEM) района Рышкань. Они обвиняются в хищении 2,3 млн. леев, передает IPN со ссылкой на сообщение для прессы Генеральной прокуратуры.
В качестве основы для возбуждения уголовного дела послужило обращение администрации BEM, которая обнаружила отсутствие наличных денежных средств после проведения внутреннего аудита. В ходе расследования было установлено, что в период 2007-2014 годов были похищены денежные средства, принадлежащие финансовому учреждению, на сумму 7,7 млн. леев, свыше 50 тыс. долларов и более 88 тыс. евро. Впоследствии, незаконно завладев деньгами, и намереваясь замаскировать природу их происхождения, обвиняемые вложили деньги в приобретение и ремонт движимого имущества, принадлежащего им и их близким родственникам.
За совершённое преступление обвиняемым грозит наказание от 5 до 10 лет лишения свободы. По данным прокуратуры, в ходе расследования подсудимые возместили часть похищенных средств. Однако, в целях обеспечения возмещения ущерба от совершенного преступления, прокуроры наложили арест на имущество и бизнес обвиняемых.
На рассмотрение в суде находится и уголовное дело на имя директора данного филиала BEM. В начале года начальник хранилища филиала был приговорен, вместе с другим сотрудником филиала, к 5 годам и 4 месяцам лишения свободы за хищение имущества банка, с возмещением суммы материального ущерба, причиненного от совершенного преступления.
