Методические указания по применению аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами мер по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, будут приведены в соответствие с законом, принятом в конце прошлого года, передает IPN со ссылкой на изменения и дополнения, предложенные Министерством финансов к Приказу от 10 августа 2009 года.
Предложенные изменения и дополнения содержат положения, посредством которых исполнительный орган аудиторской организации, индивидуального аудитора-предпринимателя назначает лиц, ответственных за реализацию Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма от 22 декабря 2017 года.
Аудиторы будут вести учет мер, принятых в целях выявления фактических получателей для каждого проверенного клиента в отдельности, для их представления по запросу Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег или Совета по надзору за аудиторской деятельностью.
Закон предусматривает обязанность отчетных единиц сообщать в Службу по предупреждению и борьбе с отмыванием денег обо всех сделках на сумму свыше 300 тыс. леев, если осуществляются через одну или несколько операций, связанных друг с другом, а так же тогда, когда есть подозрение в отмывании денег или финансировании терроризма.
Среди отчетных единиц числятся: финансовые учреждения, пункты обмена валют (кроме банков), профессиональные участники небанковского финансового рынка, игорный бизнес, агенты по недвижимости, аудиторы, а также другие юридические и физические лица.
