Еще один бизнесмен был задержан в рамках уголовного дела о махинациях в Banca de Economii. Речь идет о директоре одной из нефтяных компаний Молдовы. Мужчина был задержан офицерами НЦБК и прокурорами по борьбе с коррупцией. Предприниматель будет находиться 72 часа в изоляторе временного содержания Национального центра по борьбе с коррупцией, передает IPN.
Бизнесмен подозревается в том, что получил несколько кредитов в Banca de Economii, их общая стоимость составила более 80 000 000 леев. По данному факту было начато уголовное дело на основании ст. 238 Уголовного кодекса, а за совершение такого преступления законодательством предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 60 000 леев, или лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет. Для юридического лица предусмотрен штраф в размере до 120 000 леев с лишением права заниматься определенной деятельностью или с ликвидацией юридического лица.
На прошлой неделе директор Valiexchimp был задержан и впоследствии арестован на 30 суток в рамках уголовного дела о предоставление проблемных кредитов, полученных у трех банков. Он обвиняется в том, что посредством пяти компаний получил кредиты на сумму около 465 000 000 леев.
