Антикоррупционная прокуратура завершила уголовное преследование и направила в суд одиннадцатое обвинительное заключение на имя пяти бывших членов Комитета по кредитованию BEM. Согласно пресс-релизу Генеральной прокуратуры, цитируемому IPN, уголовное преследование было начато за нарушение правил кредитования, из-за чего финансовому учреждению был нанесен ущерб в особо крупных размерах.
Из собранных прокуратурой материалов следует, что в период 2010-2011 годов бывший председатель, в соучастии с четырьмя членами Комитета по кредитованию BEM, предоставил кредиты четырем фирмам в сумме 197 млн. леев. Несмотря на то, что согласно законодательству, Комитет по кредитованию должен был вмешаться и приостановить выдачу кредитов, с немедленным возвратом предоставленных финансовых средств, комитет не предпринял необходимых действий, нанеся банковскому учреждению ущерб в особо крупных размерах.
Антикоррупционная прокуратура направила в суд одиннадцать уголовных дела по обвинению пяти человек в совершении нескольких махинаций, связанных с предоставлением кредитов из источников BEM. В настоящее время бывший председатель Комитета по кредитованию BEM находится под стражей, а остальные четыре в состояние свободы.
В целях возмещения ущерба, причиненного Banca de Economii, были применены несколько арестов, в том числе на имущество, принадлежащее на праве собственности обвиняемым. За совершение соответствующего преступления, законодательство предусматривает штраф или лишение свободы сроком до 7 лет, в обоих случаях с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.
