Большинство Шора в Оргеевском муниципальном Совете планирует одобрить на сегодняшнем заседании инициирование нескольких незаконных соглашений с „Промсвязьбанком” - российским банковским учреждением, связанным с Министерством обороны РФ и находящимся под международными санкциями, - и российской неправительственной организацией „Евразия” для реализации новой схемы отмывания денег. А именно, партия-сателлит Шора, „Альтернативная сила спасения Молдовы” (FASM), имеющая большинство в Совете, хочет привлечь средства из России для оказания так называемой „финансовой помощи” пенсионерам в муниципии посредством карт „МИР”, сообщает IPN со ссылкой на deschide.md.
В случае с „Промсвязьбанком” соглашение предусматривает предоставление банковских услуг, сотрудничество и обмен информацией по различным вопросам. Что касается „Евразии”, то это организация, созданная в России людьми Шора, цель которой - свернуть Республику Молдова с европейского пути. Власти Оргеева намерены сотрудничать в следующих областях: обмен опытом и информацией; разработка и внедрение совместных программ; создание совместных рабочих групп; проведение мониторинга, опросов, исследований; организация встреч, конференций, семинаров.
В рамках этих соглашений группа „Шор” утверждает, что будет выделять пенсионерам муниципия Орхей по две тысячи леев в месяц на „благотворительные и спонсорские цели”. Деньги будут выделяться организацией „Евразия” через „Промсвязьбанк” по схеме, аналогичной той, что действует в Гагаузии.
Чтобы узаконить свои действия, представители FASM ссылаются на положения закона о местном государственном управлении, согласно которому местные власти могут сотрудничать с иностранными экономическими агентами и общественными объединениями для осуществления действий или работ, представляющих общий интерес. Однако „действия, представляющие общий интерес"”, предполагают осуществление деятельности обеими сторонами, и вышеупомянутые соглашения никоим образом не описывают действия, которые пенсионеры или местные власти в Оргееве должны будут осуществить в обмен на финансовую помощь.
Кроме того, в законе „О благотворительности и спонсорстве” прямо указано, кто является бенефициарами благотворительной и спонсорской деятельности. Это могут быть некоммерческие организации; государственные учреждения (здравоохранения, социального обеспечения, образования); органы местного публичного управления первого и второго уровня; социальные учреждения; организации социальной интеграции; религиозные конфессии и их составные части, уточняет deschide.md.
В этом смысле пенсионеры, которым группа „Шор” намерена предложить деньги, не смогут извлечь выгоду из этой „благотворительной” деятельности. В то же время эти средства поступают от Илана Шора, который недавно объявил, что через „Евразию” направит в Молдову 50 тысяч молдаван для агитации в пользу Евразийского союза (структуры, возглавляемой Россией) и против референдума об интеграции в Европейский союз, который состоится 20 октября. В этом смысле использование этих финансовых источников в преддверии выборов направлено на подрыв демократических и избирательных процессов в Республике Молдова.
„Если говорить более конкретно, то эта „помощь” использовалась бы для незаконного финансирования политических партий, подкупа кандидатов и избирателей”. Подобные случаи были зафиксированы и на всеобщих местных выборах 2023 года, когда Илан Шор через гражданина Российской Федерации и Израиля Игаля Шведа оформил „спонсорский контракт” на перевод из Казахстана в Республику Молдова около 5 миллионов леев для незаконного финансирования кандидатов партии „Шанс” - еще одной партии-сателлита, за которой стоит беглый олигарх”, - пишет deschide.md.
В связи с тем, что банк, через который организованы переводы денежных средств („Промсвязьбанк”), находится под международными санкциями, а „Евразия” не может подтвердить происхождение переведенных денег, то получение финансовых средств может быть квалифицировано как уголовное преступление, а именно „отмывание денег”. Таким образом, лица могут быть привлечены к ответственности за приобретение, владение или использование активов, составляющих незаконные доходы, а также за участие в объединении, сговоре, пособничестве и подстрекательстве к совершению преступления „отмывания денег”. За такие преступления граждане привлекаются к наказанию в виде штрафа в размере от 2350 до 4350 условных единиц (от 117 500 до 217 500 леев) или лишения свободы на срок до 6 лет.
