Сотрудники правоохранительных органов провели не менее 25 обысков в шести населенных пунктах страны в связи с недавним изъятием контрабанды в количестве 3,8 миллиона сигарет на контрольно-пропускном пункте Вулкэнешть-Виноградовка. Сигареты перевозили и продавали в значительных количествах в странах СНГ и ЕС, а подозреваемые получали огромные доходы, - передает IPN.
Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам уточняет, что обыски проходили в домах и автомобилях учредителей и руководителей некоторых компаний в сфере импорта, производства и реализации табачных изделий. Обыски проводились и в офисах, производственных цехах, на складах и в магазинах.
В результате 14 часов обысков изъяты для проведения экспертизы, в том числе средства связи и хранения информации, бухгалтерские документы, проекты документов о двойном бухгалтерском учете, а также образцы сигарет и сырье.
Установлено, что лица, фигурирующие в деле, осуществляли фиктивные сделки с сырьем на миллионы леев с другими компаниями, в том числе с неустановленными на данном этапе расследования. Среди них есть и компании из приднестровского региона.
Схема контрабанды на выезде из страны через Вулкэнешть была разоблачена десять дней назад. Грузовик с прицепом был зарегистрирован в Румынии. В нем была опечатанная дверь, так как грузовик ехал транзитом, - пространство, в котором была замаскирована контрабанда. Грузовиком управлял 38-летний гражданин РМ. Он въехал в Молдову через Джурджулешть 31 июля. В ходе судебного слушания задержанный водитель отказался сотрудничать со следственной группой и уклонялся от дачи показаний.
