Национальный банк Молдовы (НБМ) направил техническое задание компаниям, приглашённым к участию в международном тендере, связанном с делом банков, находящихся под специальным управлением – Banca de Economii, Banca Socială и Unibank. Крайним сроком подачи заявок является 1 сентября, передаёт IPN.
НБМ сообщил, что запросил предложения и направил техническое задание международным компаниям, обладающим должной квалификацией для проведения расследования нарушений и наиболее значительных сделок с участием трёх указанных банков.
Конечная цель расследования состоит в том, чтобы представить Нацбанку ясную хронологическую картину в отношении лиц, которые контролировали сомнительные сделки, осуществляли контроль над банками и извлекли выгоду из расследованных сделок; выявить нарушения и основные убытки, понесённые этими банками; разработать и внедрить стратегию по возвращению активов.
Ожидается, что участники представят свои предложения в консорциуме с какой-либо известной международной фирмой, оказывающей услуги в сфере юридического консалтинга. Основываясь на собранной НБМ информации и на результатах требуемого расследования, юридическая консалтинговая фирма должна будет, по согласованию с Национальным банком Молдовы, инициировать гражданские или уголовные иски, межправительственные действия по реализации (при необходимости) механизма банкротства на территории Республики Молдова и в иностранных юрисдикциях – с целью отслеживания, задержания и возврата активов.
