НБМ предлагает ужесточить санкции в рамках усилий по борьбе с отмыванием денег

Республика Молдова прилагает существенные усилия для выполнения международных требований в области борьбы с отмыванием денег в банковской системе, заявил президент Национального банка Молдовы Дорин Дрэгуцану. "Мы являемся членами двух влиятельных всемирных организаций. Эти организации следят за тем, как выполняются профильные стандарты, и могу сказать, что Республика Молдова очень продвинулась в этом направлении. На данный момент мы не можем говорить о масштабных операциях по отмыванию денег в Республике Молдова. Но риск не столь крупных операций существует постоянно, учитывая, что есть коррупция и уклонение от налогов", - сказал президент НБМ на пресс-конференции. Дорин Дрэгуцану заверил, что Национальный банк Молдовы продолжает работу с коммерческими банками, дабы те понимали, что являются первым фильтром при любой подозрительной сделке. "Чтобы не происходило, как раньше, когда банк осуществляет подозрительную операцию, а затем рапортует в Центр по борьбе с коррупцией. Банк должен отказываться от осуществления подобных операций. И если все банки не будут допускать таких сделок, то и их количество сократится", - подытожил Дорин Дрэгуцану. НБМ ратует за ужесточение санкций для банков, которые не будут подчиняться принципу первого фильтра при операциях по отмыванию денег, даже некрупных.