Национальный банк Молдовы (НБМ) получил вторую пояснительную записку по поводу прогресса, достигнутого компаниями Kroll и Steptoe & Johnson в расследовании махинаций в банковском секторе Республики Молдова. На сегодняшний день анализ движения денежных средств, проведённый в рамках расследования, выявил свыше 600 миллионов долларов, которые исчезли на протяжении 2012–2014 годов, не вернувшись в три молдавских банка, чтобы быть использованными для погашения взятых ранее кредитов, передаёт IPN.
Согласно пояснительной записке, эти средства оказались разбросанными по многим зарубежным юрисдикциям. Результаты расследования Kroll показывают, что выгодополучатели этих махинаций выходят за рамки компаний и физических лиц, связанных с группой Шора.
Компании Kroll и Steptoe & Johnson продолжают сотрудничать с регулирующими органами и другими заинтересованными сторонами во многих юрисдикциях, в том числе в Латвии и Эстонии, с целью получения доказательств для выявления конечных выгодополучателей, чтобы можно было принять меры к возврату отчуждённых средств.
Первый этап расследования выявил доказательства причастности к этим махинациям Илана Шора, а также связанных с ним компаний и частных лиц. Соответствующие доказательства легли в основу подробного анализа потока денежных средств, полученных обманным путём в 2014 году. Анализ был проведён с целью проследить движение средств до их конечного пункта назначения.
В рамках второго этапа расследования анализ потока средств был значительно расширен, чтобы охватить период 2012–2014 годов. Было начато прослеживание всех мошеннических кредитов, выданных тремя молдавскими банками, до их конечного пункта назначения. Расследование компании Kroll выявило сложную и скоординированную систему отмывания денег, охватывающую сотни компаний и банковских счетов в различных юрисдикциях.
На протяжении 2012–2014 годов три молдавских банка выдали кредиты на общую сумму, превышающую три миллиарда долларов США. Эти средства были направлены в основном через сложную международную структуру по отмыванию денег, при этом значительная часть средств вернулась в Молдову, будучи использована для погашения полученных ранее кредитов.
В результате вышеупомянутых махинаций к концу 2014 года три банка, Banca de Economii, Banca Socială и Unibank, обанкротились, и было установлено исчезновение из них около одного миллиарда долларов США.
