Лицензированные банки Республики Молдова по-прежнему открыты для сотрудничества с экономическими агентами, в том числе из приднестровского региона. Об этом заявил вице-президент Национального банка Молдовы Ион Стурзу на встрече рабочих подгрупп в штаб-квартире миссии ОБСЕ в Тирасполе в понедельник, 16 сентября. Он уточнил, что банки одинаково относятся к своим клиентам, а единственным условием является соблюдение законодательства, передает IPN со ссылкой на пресс-релиз НБМ.
По словам Иона Стурзу, Республика Молдова соответствует международным требованиям по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Таким образом, в 2018 году вступил в силу Закон о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, согласно которому клиенты банков должны быть прозрачными в осуществлении транзакций. „Экономические агенты, в том числе из приднестровского региона, выразили свое согласие с этими требованиями, когда подали заявки в банки для открытия счетов”, - уточнил Ион Стурзу.
Учитывая, что НБМ, согласно закону, „лицензирует, контролирует и регулирует деятельность финансовых учреждений”, для открытия счетов в лицензированных банках Республики Молдова не требуется никаких разрешений от других учреждений, в том числе из приднестровского региона.
Вице-президент НБМ также подчеркнул на встрече в Тирасполе, что информация о 420 юридических лицах левобережья Днестра, которые владеют банковскими счетами в Республике Молдова, не может быть раскрыта, поскольку, согласно закону, она была получена от коммерческих банков и может использоваться только в целях надзора.
В результате информации, представленной лицензированными банками, с начала текущего года были заблокированы счета 67 экономических агентов, двое из которых из приднестровского региона. Причиной стала непрозрачная деятельность, необоснованное происхождение денег и представление ошибочной информации.
