.jpg)
Национальный банк Молдовы по-прежнему тщательно контролирует международные переводы в контексте программы реформ, согласованной в 2016 году с партнерами по развитию. В настоящее время ситуация стабильна и не представляет никаких рисков и опасений, говорится в пресс-релизе учреждения, цитируемом IPN.
В результате появившейся в прессе информации о существенном извлечении денежных средств со счетов компаний с государственным капиталом, НБМ сообщает, что были предприняты дополнительные меры в рамках режима мониторинга международных переводов. Отмечается также, что ведомство использует онлайн услуги поставщиков, которые нацелены на определенную категорию информации, полученной или обработанной лицензированными банками. „Эти услуги включают доступ к данным о международных переводах”, говорится в пресс-релизе.
По данным НБМ, эти данные являются основанием для анализа потоков капитала и финансовых рынков, эффективности трансфертных услуг, связанных с полномочиями по внедрению денежно-кредитной политики, валютного регулирования и банковского надзора. Таким образом, оцениваются риски, связанные с адекватностью капитала и ликвидных ресурсов банков и т. д. В то же время полученная информация предназначена для выявления признаков возможного участия банков или их клиентов в деятельности по отмыванию денег и / или финансированию терроризма.
