Исполнительный комитет Национального банка Молдовы (НБМ) утвердил изменения в списке юрисдикций, не внедряющих международные стандарты прозрачности. В пресс-релизе учреждения, цитируемом IPN, говорится, что список был дополнен 16 странами: Ботсвана, Кабо-Верде, Королевство Камбоджа, Кюрасао, Республика Гана, Республика Фиджи, Лабуан, Мальдивы, Султанат Оман, Американское Самоа, Королевство Марокко, Народная Республика Монголия, Палау, Королевство Таиланд, Тунисская Республика, Тринидад и Тобаго.
Изменения были внесены на основе анализа списков, разработанных в этой связи Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), ЕС и Организацией экономического сотрудничества и развития (OECD). Эти списки включают страны с высоким риском и другие контролируемые страны, с нарушениями в стратегиях борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также неблагонадежные оффшорные страны и те, которые не соблюдают стандарты прозрачности и обмен информацией для налоговых целей.
По данным НБМ, решение направлено на недопущение прямого или косвенного приобретения или получения активов в банках Республики Молдова лицами-резидентами стран, не внедряющими международные стандарты прозрачности, а также недопущение создания на территории Республики Молдова филиалов банков из этих стран.
