Сегодня утром, 24 марта, задержан мужчина из Кахула по делу об отмывании денег, которое компетентные органы Румынии направили в молдавскую прокуратуру. Подозреваемый был идентифицирован Румынским управлением по расследованию организованной преступности и терроризма как участник сети по отмыванию денег, которая нанесла значительный ущерб крупной компании Румынии, - передает IPN.
Румынская компания пожаловалась на то, что с её компьютерной системы якобы был выполнен перевод через Money Gram на сумму в 42 400 евро, которые кажутся поступившими, но предположительно были введены обманным путем, - сообщает Национальный антикоррупционный центр со ссылкой на предоставленные коллегами из-за Прута материалы.
В результате следственной деятельности было выявлено, что в компьютерных системах с рабочих мест пострадавшего обнаружено несколько файлов потенциально вредоносного характера. Электронное письмо было отправлено в офис торгового центра Ясс, а также в офис в Тимишоаре через сервер в Ирландии, который содержал прикрепленный сомнительный файл. Через три дня представители компании уведомили, что транзакции были осуществлены через оператора Money Gram, которые отображаются как отправленные с рабочих точек упомянутых торговых центров перечисления, которые не найдены в отчете, полученном от Money Gram, а денежные суммы были собраны у агентов Money Gram из уездов Галац и Брэила.
В результате проведенных проверок было установлено, что лица, фигурирующие как отправители переводов, а также их идентификационные данные (CNP и дата рождения) не имеют соответствия в базах данных румынской полиции учёта и регистрации людей. При этом в отношении получателей переводов установлено, что один из них проживает в Кахуле.
Сегодня сотрудники правоохранительных органов провели обыскали в Кахуле в доме подозреваемого и в двух принадлежащих ему автомобилях, откуда изъяли компьютер и несколько телефонов. Его задержали на 72 часа по обвинению в отмывании денег по статье 243 Уголовного кодекса. В случае признания его виновным ему грозит наказание сроком до 10 лет лишения свободы.
