Молодые люди, подозреваемые в отмывании миллиона долларов, на период следствия будут находиться на свободе

Апелляционная палата Кишинэу приняла кассационную жалобу двух молодых людей, задержанных сотрудниками Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией на 20 суток за отмывание денег в размере 1 миллиона долларов. Сейчас вся группировка, подозреваемая в совершении этого преступления, в которую входят пять молодых ребят, на период следствия будет находится на свободе, передает Info-Prim Neo со ссылкой на пресс-релиз ЦБЭПК. Ранее офицеры по борьбе с коррупцией сообщили, что члены этой группировки обманули не одного американца и мошенническим путем присвоили более 1 миллиона долларов. Три члена группировки находились на период следствия на свободе, двое других содержались под стражей. Подозреваемые поднаторели в организации аукционов по Интернету, обманным путем втирались в доверие к иностранным гражданам, которым предлагали различные ценные вещи, в частности, автомобили, драгоценности. Жертвы переводили деньги на банковские счета, открытые членами группировки в различных банках США по фальшивым документам, но приобретенный товар так и не получали. Из американских банков деньги переходили на счета физических лиц в Республике Молдова. Подозреваемым от 20 до 23 лет. Если их вина будет доказана, им грозит от 5 до 10 лет тюрьмы.