Молдова будет углублять международное сотрудничество в области борьбы с отмыванием денег

Правительство утвердило законопроект о присоединении Республики Молдова к Уставу группы подразделений финансовой разведки "Эгмонт". Группа "Эгмонт" – это профессиональная ассоциация, обеспечивающая рамки повышения эффективности сотрудничества в области обмена информацией, подготовку и опыт в сфере предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, передает Info-Prim Neo. В "Эгмонт" входят 108 членов. Республика Молдова стала посредством Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией (ЦБЭПК) полноправным членом группы "Эгмонт" 27 мая 2008 года. Была создана защищенная сеть по обмену информацией – ESW, обеспечивающая защиту и конфиденциальность данных и информации, пересылаемых сторонами. На стадии переговоров по вступлению в эту группу Республика Молдова прошла оценку соответствия национального законодательства в области предупреждения и отмывания денег со стандартами данной международной ассоциации при поддержке проекта MOLICO, финансируемого Европейской комиссией, Шведским агентством по международному развитию и сотрудничеству (SIDA) и Советом Европы. Внедрение проекта завершилось летом этого года. Присоединение к Уставу группы подразделений финансовой разведки "Эгмонт" позволит Службе по предотвращению и борьбе с отмыванием денег при ЦБЭПК получить полный доступ к ее информационной сети, в том числе к оперативной информации, которой располагают соответствующие службы стран-участниц, о выявлении потоков финансовых средств незаконного происхождения. Членские взносы в группе "Эгмонт" рассчитываются в соответствии с формулой финансирования, которая включает базовый вклад и дополнительную сумму, рассчитываемую согласно объему ВВП соответствующей страны. Так, в этом году Республика Молдова должна будет выплатить 24,2 тысячи леев.