logo

Молдаванин обвиняется в использовании фальшивых паспортов и банковских счетов в США


https://www.ipn.md/ru/moldavanin-obvinyaetsya-v-ispolzovanii-falshivykh-pasportov-i-bankovskikh-scheto-7967_1015511.html

Гражданин Молдовы задержан в Соединенных Штатах Америки за использование фальшивых паспортов Чешской Республики, с помощью которых открывал банковские счета на разные имена в штатах Висконсин и Калифорния, передает IPN.

Согласно пресс-релизу Офиса прокурора Уильяма Хокала, уроженец Кишинева Василе Леу в возрасте 34 лет приехал в США в 2012 году и вскоре начал мошенническую деятельность. Он использовал банковские счета для перевода денег, полученных мошенническим путем от продажи автомобилей по интернету. Деньги затем переводились в Восточную Европу.

Молдаванин признал себя виновным в судье и ему грозит 20 лет тюремного заключения, штраф в размере 250 тыс. долларов, или оба наказания. Приговор будет объявлен 6 января 2015 года.