Международная схема торговли людьми, организации нелегальной миграции, подделки официальных документов и отмывания денег ликвидирована правоохранительными органами Франции, Румынии и Республики Молдова. Молдавские её фигуранты подозреваются в том, что они занимались подделкой документов. В деле фигурируют порядка 30 человек. Половина из них имеют статус обвиняемого, а остальные являются подозреваемыми: речь идёт о тех, кто изготавливал поддельные документы, о посредниках, а также о получивших эти документы. Последние освобождаются от уголовной ответственности в случае сотрудничества со следствием, передаёт IPN.
На пресс-конференции начальник отдела в Генеральной прокуратуре Серджиу Руссу сообщил, что в Республике Молдова уголовное дело было возбуждено на основании информации, предоставленной французскими коллегами. Согласно этой информации, речь идёт о примерно 200 жертвах торговли людьми, молдавских гражданах, которых эксплуатировали посредством работы на стройплощадках во Франции. Возглавлял группировку гражданин Румынии, который, как было установлено, вёл роскошную жизнь в результате эксплуатации молдавских граждан, которым он платил очень мало.
Правоохранительные органы Республики Молдова должны были выявить лиц, занимавшихся фальсификацией документов, а также тех, кто вербовал людей и переправлял их на место работы. Действия в рамках уголовного дела продолжаются уже около одного года, а 7 июня были проведены обыски и ликвидирована одна из ячеек, занимавшихся подделкой румынских удостоверений личности на территории Молдовы.
В преступной схеме, по имеющейся информации, также участвовали сотрудники Таможенной службы и Генерального инспектората полиции.
К настоящему времени наложен арест на различное имущество: объекты недвижимости, земельные участки, роскошные автомобили – на сумму около 25 миллионов леев. Согласно оценкам, за счёт нелегальной деятельности подозреваемые из Республики Молдова получили 20 миллионов леев, в общей сложности было подделано более десяти тысяч документов, в том числе удостоверения личности, паспорта, дипломы об образовании, водительские права и т.д.
Во Франции были задержаны 14 подозреваемых, в том числе молдавские граждане. Прибыль, полученная группировкой в результате незаконной деятельности, оценивается в 12 миллионов евро.
