В отношении четырех администраторов компаний по сбору использованного металла ведется уголовное расследование по факту уклонения от уплаты налогов на сумму более 6,5 миллионов леев. По данным властей, они якобы скрывали налоги от государства в течение 2019-2021 годов, передает IPN.
Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в Кишиневе, пригородах и районах Штефан-Водэ, Дрокия и Орхей.
После серии проверок были изъяты денежные суммы, предположительно включенные в схему уклонения, - почти 100 000 леев, более 12 000 евро и более 7 000 долларов. Также были найдены бухгалтерские документы, черновые записи и электронные устройства, которые предстоит изучить следователям.
Власти сообщают, что в отношении этих лиц, возраст которых составляет от 40 до 60 лет, ведется уголовное расследование, однако до возможного вынесения обвинительного приговора они пользуются презумпцией невиновности.
Расследование продолжается, сотрудникам правоохранительных органов необходимо установить все обстоятельства дела.
