Лица, которые являются подозреваемыми или обвиняемыми в уголовном преследовании по делам об отмывании денег и финансировании терроризма, не смогут делать инвестиции в сферы, имеющие важное значение для государственной безопасности. Кроме того, люди, которые находятся или находились в международных санкционных списках в течение последних пяти лет, не смогут осуществлять инвестиции. Положения об этом содержатся в законопроекте, принятом Парламентом в окончательном чтении, передает IPN.
Согласно проекту, люди, которые находятся под следствием по уголовным делам за совершение тяжкого, особо тяжкого или чрезвычайно тяжкого преступления, не смогут делать инвестиции.
Также был пересмотрен перечень представляемых инвестором документов и информации об ожидаемом размере инвестиций. В то же время физические лица, которые намерены инвестировать в секторы, имеющие важное значение для государственной безопасности, будут обязаны подавать декларации о доходах за последние три года в стране, где у них есть налоговое резидентство.
Ко второму чтению документ был дополнен положениями, в которых говорится об обязанности инвесторов представлять в Совет по продвижению инвестиционных проектов государственного значения информацию о своем опыте работы на рынке и профессиональной репутации.
Среди ожидаемых результатов проекта – сокращение количества сделок, требующих предварительного согласования, а также сокращение количества сделок, которые могут негативно повлиять на безопасность государства.
