Несколько человек из Молдовы и Румынии находятся под следствием по делу о мошенничестве с виртуальной валютой, что нанесло ущерб в размере более 1,5 млн румынских леев. По данным Генеральной прокуратуры Республики Молдова, подозреваемые обманывали людей в Румынии под предлогом вложения денежных сумм на онлайн-инвестиционных платформах. Задержанные, а их четверо, создали фальшивые аккаунты в социальных сетях, связанные с несуществующими компаниями. 32 идентифицированные жертвы были отобраны, начиная с 2020 года, через социальные сети, в том числе с помощью рекламы, созданной влиятельными лицами из румынского шоу-бизнеса, - передает IPN.
Подозреваемые обещали лицам, с которыми они контактировали, инвестировать вверенные им суммы денег на биржи для купли-продажи виртуальной валюты с получением гарантированной прибыли максимум через два месяца. Они обещали, что прибыль иногда может достигать 95%. Людям говорили, что если они внесут 100 евро, то получат двойную сумму. Чтобы завоевать доверие потерпевших, их изначально убеждали в необходимости перечислять небольшие суммы денег в качестве инвестиций, после чего им были возвращены перечисленные суммы денег, а также предполагаемая прибыль, - уточняют в прокуратуре. Полученные путем мошенничества деньги были переведены на счета преступников в Молдову.
Сотрудники правоохранительных органов провели более 20 обысков в 11 населенных пунктах Румынии, а также Молдовы - в Кишиневе, Фэлешть и Унгень. Были изъяты банковские карты, мобильные телефоны и другие электронные носители информации. У предполагаемого организатора преступной схемы изъяли роскошный автомобиль, стоимость которого оценена в 40 тысяч евро.
В качестве подозреваемых будут допрошены 20 человек. Им от 20 до 30 лет, они ранее не судимы, некоторые из них студенты в Румынии.
