Хищение и отмывание денег на сумму около 20 млн. леев в „Apă-Canal Bălți” расследуется в рамках двух уголовных дел. Предприятие лишилось указанной суммы в результате мошеннических операций, передает IPN со ссылкой на данные следователей.
Согласно материалам уголовного дела, с начала 2013 года и до конца 2016 года была применена маскировка происхождения незаконных денежных средств, легализованных в дальнейшем посредством сделок и приобретения вымышленных услуг. Схема была организована представителями ряда хозяйствующих субъектов и физическими лицами, которые заключили договор с „Apă-Canal Bălți”, совместно с должностными лицами предприятия.
Сегодня, 30 мая, Главное территориальное управление Север НЦБК и прокуроры по борьбе с коррупцией провели обыски у 30 экономических агентов и 17 физических лиц на севере и в центре страны. В результате обысков были изъяты черновые записи, носители информации и около 400 тыс. леев. Расследование продолжается.
