После допроса, проведенного в пятницу, 6 февраля, в Национальном центре по борьбе с коррупцией (НЦБК) бывший директор Административного совета Banca de Economii Илан Шор получил статус подозреваемого. Бизнесмен подозревается в том, что подписали договор, по которому сумма в 10 млрд. леев была перечислена из BEM в Banca Socială, а оттуда деньги были направлены в оффшорную зону, откуда и потерялся их след.
Пресс-секретарь НЦБК Анжела Старински заявила для IPN, что Илану Шору запрещено покидать пределы страны и должен являться в следственные органы по вызову. Если его вина будет доказана, ему грозит лишение свободы до 7 лет.
Офицеры НЦБК и прокуроры по борьбе с коррупцией провели обыски в рамках 2 уголовных дел - предоставление проблемных кредитов в Banca de Economii и злоупотребление служебным положением членами Совета директоров Banca Socială. Еще 3 человека были доставлены в НЦБК для допросов.
