Бывшие руководители Banca de Economii Илан Шор и Виорел Быркэ были допрошены сегодня, 15 июля, сотрудниками Национального центра по борьбе с коррупцией в рамках двух уголовных дел, возбужденных по факту нарушения администрацией BEM правил кредитования, и по факту злоупотребления служебным положением, наносящего ущерб в особо крупных размерах, передает IPN.
Согласно сообщению для прессы НЦБК, прокуроры предъявили обвинение бывшим руководителям банков в мошенническом управлении финансовыми учреждениями, и в настоящее время Илан Шор и Виорел Быркэ имеют статус обвиняемых, находясь под судебным контролем.
Расследования прокуроров и офицеров НЦБК касаются бывших председателей административных советов банков, нынешних и бывших членов советов, но и экономических агентов, которые получили кредиты, предоставленные с нарушениями. В рамках этих дел были проведены расследования, в том числе обыски и аресты, и на этом этапе 10 человек имеют статус обвиняемого.
Параллельно, следственная группа проводит мероприятия в рамках расширенного расследования по уголовному делу о трех банках. Они изучают вопросы, касающиеся управления, наносящего урон государственному имуществу и потери государством контрольного пакета в Banca de Economii. В ходе следствия были изъяты документы в разных государственных учреждениях, а государственные служащие были вызваны для дачи показаний.
