Бывший председатель Совета директоров Banca de Economii, бизнесмен Илан Шор, который фигурирует в уголовном деле о BEM, сказал в четверг в ходе пресс-конференции, что в апреле 2014 года, когда взял на себя руководство банка, 47% кредитов были безвозвратными, а до ноября 2014 года, когда завершил свой мандат, доля проблемных кредитов снизилась до 20%. Илан Шор утверждает, что не было никаких „схем вывода денег” в BEM, как утверждают некоторые политики, передает IPN.
Илан Шор выступил с разъяснениями о размещении 10 млрд. леев в Banca Socială. „Это абсолютно нормальный процесс функционирования банка. Любое финансовое учреждение проводит такие операции. Что такое банк? Это структура с одной стороны собирающая деньги под проценты, а с другой стороны дающая деньги под больший процент. В этом диапазоне процентов и существует банк, если говорить очень примитивно, чтобы понял любой гражданин. Так же банки размещают свои деньги в других финансовых структурах, в том числе зарубежных. Это называется межбанковскими депозитами и размещениями”,- заявил Шор.
Бизнесмен добавил, что международные финансовые организации, МВФ, Всемирный Банк, а так же НацБанк, настоятельно рекомендовали всем молдавским банкам ограничить размещения в иностранных банках из-за нестабильной ситуации в регионе. Учитывая эти рекомендации, БЕМ перенаправил размещения, но поскольку найти в столь короткий срок кредитозаёмщиков на такую сумму было сложно, было принято решение сделать размещение в Banca Socială.
Илан Шор отметил, что был избран этот банк, потому что на тот момент у Banca Socială была хорошая история. Это было крепкое, стабильное, надёжное финансовое учреждение на протяжении 20-ти лет. До момента ввода НацБанком временной администрации, это финансовое учреждение было функциональным. Илан Шор уточнил, что много спекуляций делаются на тему так называемой „дыры” в Banca Socială, но в реальности является разницей между погашенными кредитами, стоимостью активов и выплаченными вкладчикам деньгами. А так как сроки погашения кредитов по многим контрактам истекают лишь через несколько лет, то все разговоры по поводу этой самой „дыры” не что иное, как спекуляции.
Бизнесмен сослался и на обвинения экс-депутата Вячеслава Ионицэ и бывшего министра финансов Вячеслав Негруца о нарушениях в BEM. „Это призывы людей, которые во время раздачи БЕМ-ом упомянутых выше „кредитов”, один занимал пост Министра Финансов и непосредственно управлял БЕМом, а другой был председателем парламентской Комиссии по банкам и финансам. Спрашивается, как они могли не быть в курсе всех этих операций в БЕМ-е, который является государственным банком?”,- отметил Илан Шор.
Что касается расследования по делу о BEM, Илан Шор отметил, что он и его коллеги готовы предоставить всю необходимую информацию следственным структурам. Бизнесмен заявил, что он заинтересован в скорейшем выяснении ситуации и будет всячески содействовать этому процессу.
В начале февраля офицеры Национального центра по борьбе с коррупцией и прокуроры по борьбе с коррупцией провели обыски в рамках 2 уголовных дел - предоставление безвозвратных кредитов в Banca de Economii и злоупотребление служебным положением членов Совета директоров в Banca Socială. Впоследствии было проведено несколько слушаний, а 2 человека были задержаны. Они действовали по доверенности, будучи уполномоченным некоторыми компаниями, которые впоследствии получили кредиты в Banca Socială. Илан Шор имеет статус подозреваемого.
