Против руководства одной из отечественных компаний, специализирующейся на программах „Work & Travel”, возбуждено уголовное дело за отмывание денег, из-за чего государству был нанесен ущерб в 15 млн. леев. Следователи не уточнили название компании, и сколько лет она работает на рынке Молдовы, передает IPN.
По данным Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК), в 2010-2013 годах данная организация перевела на счета офшорной компании денежные средства на общую сумму более 6 млн. долларов. Деньги были получены от студентов, участников программы „Work and Travel”, которым компания предлагала помощь в установлении отношений с работодателями из-за океана, в подготовке необходимых документов для получения визы, и, наконец, в поездке в США.
Часть денег накопленных на счета офшорной компании использовалась для выплаты заработной платы сотрудникам компании в размере от 500 до 2500 долларов - хотя в налоговых органах указывалось до 2000 леев. Другая часть денег перечислялась на личные счета руководителей компании, которые покупали дорогие автомобили, недвижимость и другое имущество.
НЦБК вместе с прокурорами провели ряд обысков, в том числе в офисе молдавской компании, где были выявлены технические устройства, с помощью которых проводились финансовые операции с офшорными счетами, регистрационные документы и печати, а также банковские карты работников компании, используемые для получения недекларированной заработной платы. По этому факту возбуждено уголовное дело за отмывание денег в особо крупных размерах. В настоящее время, НЦБК сотрудничает с аналогичными службами Соединенных Штатов для сбора доказательств по данному делу.
