Объявленный в международный розыск фигурант дела о „банковском мошенничестве” задержан на КПП через государственную границу Леушень-Албица. Антикоррупционная прокуратура уточняет, что мужчина проходит как соучастник по обвинению в отмывании денег в интересах преступной организации, - передает IPN.
44-летний мужчина был задержан розыскным органом Национального антикоррупционного центра на основании постановления суда, выданного 1 апреля 2022 года по уголовному делу „Банковское мошенничество”.
Его обвиняют в соучастии в отмывании денег в интересах определённой организации. Речь идет о конвертировании и переводе финансовых средств на сумму 600 тысяч евро, полученных преступным путём от АО „Banca de Economii”, в течение ноября 2014 года. Это после серии подозрительных операций и переводов на счета компаний-нерезидентов и резидентов, которые были введены в правовой оборот Республики Молдова.
В марте 2023 года уголовное дело в отношении указанного лица Антикоррупционной прокуратурой было направлено в суд с применением положений Уголовно-процессуального кодекса, касающихся завершения уголовного преследования в отсутствие обвиняемого.
После проведения процедуры задержания лицо было переведено в Пенитенциарное учреждение №13 в Кишиневе для исполнения превентивного ареста сроком на 30 суток.
Следующее судебное заседание назначено на 11 января 2024 года в 12:00 в Кишиневском суде сектора Буюкань.
