Сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией задержали еще одного человека в рамках дела с „Moldasig”. Речь идет об администраторе базы данных Акционерного общества Registru-Corect. Он обвиняется в отмывании денег и хищении в особо крупных размерах. Администратор задержан в рамках дела, в котором фигурирует и председатель Совета директоров компании „Moldasig”, передает IPN.
Как отмечается в сообщении НЦБК, он подозревается в том, что в сговоре с председателем „Moldasig” совершил преступление по отмыванию денег и хищение в особо крупных размерах посредством АО Registru-Corect.
Неделю назад сотрудники НЦБК задержали главную подозреваемую в этом деле, которую обвиняют в том, что в сговоре с другими лицами путем обмана присвоила акции одного коммерческого банка, а также в преступление по отмыванию денег. По данным НЦБК, она причинила ущерб в 20 млн. леев акционерам учреждения.
Предварительные данные расследования показывают, что женщина организовала схему, с помощью которой лишила нескольких акционеров банка и других людей примерно 17 тыс. акций. Для реализации своего плана она подделала доверенности, которые давали право третьему лицу представлять интересы акционеров, которые ничего об этом не знали. Впоследствии, владелец доверенности, действуя незаконно от имени акционеров, перечислил пакет акций на счета оффшорной компании.
Преступление по отмыванию денег наказывается тюремным заключением сроком до 15 лет.
