Уголовное дело, возбуждённое в отношении бывшего члена Административного совета коммерческого банка „Moldova-Agroindbank” и трёх его сообщников, передано в суд. Прокуратура завершила расследование уголовного дела об изъятии путём обмана и злоупотребления доверием у ряда акционеров банка принадлежащих им акций, а также об отмывании денег, передаёт IPN.
Согласно пресс-релизу Генеральной прокуратуры, на скамье подсудимых окажутся бывший член Административного совета MAIB, его брат, администратор базы данных, принадлежащей одному из независимых регистраторов, и сотрудник Инспектората полиции столичного сектора Рышкань.
В ходе расследования антикоррупционные прокуроры установили, что на протяжении 2010–2013 годов четверо подозреваемых задействовали незаконную схему с целью заполучить количество акций эмитента (MAIB), которое позволило бы им провести в руководящие органы Банка лиц из этой группы.
Преследуя свою цель, состоящую в получении контроля над „Moldova-Agroindbank”, достичь которой можно было только путём получения достаточного количества акций эмитента, экс-член Административного совета MAIB наметил группу акционеров, которых планировалось незаконно лишить принадлежащих им акций. Так, в качестве целей были определены 73 предприятия и двое физических лиц, которые, согласно реестру акционеров АО КБ „Moldova-Agroindbank”, владели акциями этого эмитента.
Прокуроры установили, что обвиняемым удалось изъять у двух акционеров более 17 тысяч акций, рыночная стоимость которых оценивается примерно в 20 миллионов леев. По данным следствия, для осуществления этого плана подозреваемые организовали подделку доверенностей. Впоследствии владелец доверенности перевёл пакет акций на счета различных оффшорных компаний.
Если вина четверых подозреваемых будет доказана, им грозят наказания в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
