Двое мужчин, администраторов фирм, задержаны на 30 дней по обвинению в мошенничестве в особо крупных размерах и злоупотреблении служебным положением, причинивших значительный ущерб интересам юридического лица, передаёт IPN.
Согласно пресс-релизу Антикоррупционной прокуратуры, двое администраторов создали схему, посредством которой они намеревались лишить иностранного бизнесмена денежной суммы, превышающей 66 миллионов леев. Задним числом они заключили фиктивный договор, не включив его в бухгалтерскую отчётность. Одна из сторон договора обязалась провести исследование потенциала молдавского рынка и разработать предложения по поводу регистрации фармацевтической продукции в Агентстве по лекарствам. Услуги, которые предстояло оказать, были оценены в 45,3 миллиона леев.
Пользуясь тем, что один из обвиняемых одновременно является администратором фирмы, взявшей на себя выполнение данных услуг, и управляет бизнесом иностранца, двое обвиняемых заключили договор о принятии на себя долга, в соответствии которым новым должником стала иностранная компания.
После подписания двух этих документов администратор фирмы-заказчика услуг обратился в суд в качестве истца, подав заявление о взыскании предполагаемого долга, к которому добавились пеня, пеня за просроченные платежи, государственная пошлина и расходы на юридическую помощь. Затем двое авторов схемы заключили мировое соглашение, поставив под ним свои подписи, что означало признание вышеуказанного долга. Вследствие этого суд, будучи введён в заблуждение, вынес заключение об удовлетворении ходатайства и подтвердил мировую сделку, тем самым распорядившись взыскать со счёта иностранной компании оспариваемую сумму.
В результате банковский счёт иностранной компании оказался заблокирован, и, на основании исполнительного документа, с него была снята сумма в размере около 4 миллионов леев. Как следствие, деятельность компании была приостановлена, ей был причинён ущерб в особо крупных размерах.
Если обвиняемые будут признаны виновными в мошенничестве, им грозит наказание в виде тюремного заключения на срок от 8 до 15 лет, с лишением права заниматься определённой деятельностью на пятилетний срок.
