Прокуратура направила в суд десятое дело по факту нарушений в Banca de Economii. Речь идёт о завершении следствия в отношении пяти бывших членов Кредитного комитета BEM, обвиняемых в нарушении правил кредитования. По данным прокуратуры, они причинили финансовому учреждению ущерб в особо крупных размерах, передаёт IPN со ссылкой на пресс-релиз Генеральной прокуратуры.
Как было установлено следствием, в период с 2010 по 2011 год бывший председатель Кредитного комитета, в соучастии с четырьмя другими его членами, предоставил трём фирмам заведомо невозвратные кредиты на общую сумму 244 миллиона леев. Хотя, согласно действующему законодательству, вмешательство Кредитного комитета требовалось, предоставление кредитов должно было быть прекращено, а выделенные средства следовало немедленно возвратить, обвиняемые не предприняли соответствующих шагов, причинив банковскому учреждению ущерб в особо крупных размерах.
В общей сложности, Антикоррупционная прокуратура направила в суд 10 уголовных дел, обвиняющих подсудимых по ряду эпизодов выдачи заведомо невозвратных кредитов из источников BEM.
В настоящее время экс-председатель Кредитного комитета BEM находится под предварительным арестом, а его соучастники на время следствия оставлены на свободе. На имущество подозреваемых наложен арест с целью возмещения ущерба, причинённого ими Banca de Economii.
За совершение данного рода преступлений законодательством предусмотрено наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до шести лет, в обоих случаях – с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до пяти лет.
