Депутат Народного собрания Гагаузии предстанет перед судом за мошенничество, растрату чужого имущества в особо крупных размерах и умышленное доведение предприятия до несостоятельности, тем самым причинив материальный ущерб в размере 11 млн. леев. Антикоррупционная прокуратура завершила судебное преследование и передала уголовное дело в суд, передает IPN.
Судебное преследование было возбуждено в январе 2014 года Инспекторатом полиции Комрата на основании жалобы администратора одного общества с ограниченной ответственностью.
В ходе следствия было установлено, что в 2011 году обвиняемый вместе со своей женой довели одну фирму до несостоятельности. Ранее, в 2010 году, преследуя цель незаконного приобретения имущества другого лица, обвиняемый убедил иностранного гражданина купить 49,9% акций этой фирмы.
Вскоре после сделки обвиняемый передал активы этой фирмы другому ООО, акционером которого он являлся, тем самым значительно уменьшив долю стороны, переданную иностранному гражданину, который только в 2013 году узнал, что фирма, в которой он владел 49,9% акций, находится в процессе несостоятельности.
В то же время, в период 2015-2022 годов обвиняемый, как представитель компании, акционером которой являлся, заключил с фирмой, находящейся в процессе несостоятельности, договоры об аренде и дополнительно договоры о складировании и охране с целью обеспечения целостности ее имущества, однако вместо охраны он использовал всю дебиторскую массу в производственных целях.
В тот же период он, получив на хранение имущество, на которое был наложен арест, включил его в список инвентаризации (масса должника) в процессе несостоятельности, используя его с целью экономической выгоды в пользу ООО, которым он владел. В результате его действий ущерб составил примерно 11 млн. леев.
По данным Антикоррупционной прокуратуры, и обвиняемый, и его жена, которая не может быть привлечена к уголовной ответственности из-за срока давности, не признали свою вину, и уголовное дело было передано на рассмотрение в Центральный офис Комратского суда.
С целью обеспечения возмещения ущерба, уплаты штрафа и возможной специальной конфискации был наложен арест на 100% доли в фирме, акционером которой является обвиняемый, на сумму более 8 млн. леев.
