Бизнесмен Денис Уреки утверждает, что министр финансов Вероника Сирецяну - это человек с сомнительной репутацией. Ее муж, Октавиан Сирецяну, взяв ссуду у ответчиков в деле о банковском мошенничестве и уступив акции получил огромные суммы денег.
Денис Уреки отметил на пресс-конференции в IPN, что речь идет о кредите примерно в 500 тыс. евро, полученных у Иона Ламбанту и Юрия Дрозда, фигурирующих в качестве обвиняемых в деле о банковском мошенничестве. Также в качестве уступки долгового обязательства Октавиан Сирецяну получил у Иона Ламбанту около 50 тыс. евро.
По словам Дениса Уреки, Октавиан Сирецяну является правопреемником Иона Булгакова, лица, владеющего имуществом, заложенным в Banca de Economii. Но в заявлении об имуществе и личных интересах Вероника Сирецяну указывает только то, что ее муж имеет зарплату всего в 19 тыс. леев, и неясно, почему министр не указывает и все кредиты мужа в размере 500 тыс. евро от ответчиков по делу о банковском мошенничестве.
Бизнесмен добавил, что все деньги, присвоенные на первом этапе банковского мошенничества, были вложены в продажу кокаина. По его словам, об этом знают прокуроры, эти факты расследуются и в рамках уголовных дел, находящихся в ведении органов уголовного преследования за пределами Республики Молдова.
В период с 2020 по 2021 год были направлены поручения о производстве процессуальных действий с целью установления конечных бенефициаров денег, украденных из Banca de Economii. Именно в этот период было установлено где находятся украденные деньги и кто является бенефициаром. После того, как Александр Стояногло был отстранен от руководства Генеральной прокуратурой, на имя всех прокуроров, которые в тот период расследовали дело о банковском мошенничестве, были возбуждены уголовные дела, говорит Денис Уреки. Бизнесмен добавил, что эти уголовные дела приостановлены, потому что в них фигурируют люди, занимающие важные должности в государстве.
Денис Уреки добавил, что направил премьер-министру Дорину Речану информативную записку с описанием произошедших событий и аналогичных прецедентов, однако в течение четырех месяцев никаких действий предпринято не было.
Примечание: Агентство IPN предоставляет право на реплику лицам, считающим, что их интересы были задеты в новостях, написанных на основе заявлений организаторов настоящей пресс-конференции, в том числе Агентство окажет содействие в организации другой пресс-конференции в аналогичных условиях.
