Судья по делу ,,Laundromat” признан виновным в вынесении заведомо неправосудном решении. Хотя срок исковой давности уголовной ответственности истек в 2017 году, Кишиневский суд Буюкань недавно признал подсудимого виновным, однако он был освобожден от уголовной ответственности, передает IPN.
Уголовное дело было возбуждено в сентябре 2016 года генеральным прокурором на основании ходатайства Антикоррупционной прокуратуры. Согласно материалам дела, в 2011 году судья вынес заведомо неправосудное решение по гражданскому делу по требованию компании, базирующейся в Новой Зеландии. Речь шла о взыскании долга в размере 200 млн. долларов солидарно с компании из Великобритании и двух компаний из Российской Федерации, а также физического лица, проживающего в Республике Молдова.
Судья вынес и опубликовал постановление суда, которым обязал взыскать долг в размере 200 млн. долларов в пользу кредитора - иностранной/нерезидентной компании, базирующейся в Новой Зеландии. И это несмотря на отсутствие действующих юридических документов, подтверждающих полномочия представителя кредитора. Также судья проигнорировал тот факт, что остальные документы, приобщенные к делу, не были должным образом заверены, а также не легализованы, таким образом, подсудимый откровенно проигнорировал юридические процедуры при вынесении решения суда.
В Антикоррупционной прокуратуре заявляют, что решение суда, вынесенное ответчиком по гражданскому делу 22 июля 2011 года, имело значительные финансовые последствия. Судебный документ, выданный ответчиком, был направлен судебному приставу, который в период с июля 2011 по февраль 2012 года принудительно взыскал денежные средства на общую сумму 5,5 млрд. российских рублей с корреспондентских счетов банков РФ, открытых в КБ „Moldindconbank”. Позднее деньги были конвертированы и переведены на счета компании в Новой Зеландии, в результате чего пострадал имидж судебной власти Республики Молдова на международном уровне, а также доверие к судам на национальном уровне, что дискредитировало высокий пост суди.
Расследование длилось около 4 месяцев, а судебный процесс - 7 лет. По данным прокуроров, промедление во многом было вызвано многочисленными ходатайствами об отводе судей со стороны защиты и, как следствие, перераспределением дела с поэтапной заменой большинства судей, входивших в состав суда при рассмотрении уголовного дела, факт, послуживший основанием для возобновления судебного разбирательства. Дело рассматривалось в первой инстанции с 24 июня 2017 года, а в сегодняшнем составе с 9 марта 2023 года по 3 апреля 2024 года, рассматривалось в общем порядке, а подсудимый не признал своей вины в совершении инкриминируемого деяния.
„Даже если бывшего судью оправдали, признание преступления является важным решением для следствия по делу ,,Laundromat”, устанавливая тем самым потенциальные предикатные преступления для отмывания денег, последовавшего в результате этого незаконного решения суда. Решение суда признать подсудимых виновными имеет серьезные последствия как для национального дела, так и для международных расследований этой сложной схемы, в результате которой через банковскую и судебную систему Республики Молдова было отмыто более 22 млн. долларов”, - уточнили в Антикоррупционной прокуроре
Приговор может быть обжалован в Апелляционном суде Кишинева.
