Дело бывшего руководителя Banca de Economii Илана Шора, обвиняемого в хищении и отмывании более 5 000 000 000 леев, передано в суд, передает IPN.
По словам прокуроров, Илан Шор, в настоящее время примар города Орхей, обвиняется в том, что в ноябре 2014 года обманным путем получил более 5 000 000 000 леев в BEM, что подтверждено и в докладе Kroll, представленном по просьбе следственного органа.
Деньги в BEM были получены в виде кредитов для нескольких компаний, принадлежащих Илану Шору, а в качестве гарантии были представлены фиктивные договоры, заключенные с рядом банковских организаций Российской Федерации. По данным обвинительного заключения, подсудимый убедил членов Административного совета Banca de Economii утвердить кредитование своих компаний, утаив тот факт, что является фактическим их владельцем, отмечается в сообщении для прессы Генеральной прокуратуры.
Члены совета признали, что были введены в заблуждение их начальником, который заверил их, что заемщики являются серьезными экономическими агентами, а сделка является прибыльной для банка благодаря большим процентным ставкам.
Прокуроры утверждают, что имеют доказательства, которые показывают, что подсудимый замаскировал незаконное происхождение денег. Для этого были сделаны переводы со счетов некоторых оффшорных компаний на другие, что находит подтверждение и в ответах на судебный запрос.
При даче показаний, подсудимый отказался признать причастность к мошеннической схеме, отметив, что она была инициирована бывшим премьер-министром Владом Филатом, который представил ему бизнесмена Вячеслава Платона, с просьбой помочь ему решить проблемы, связанные с погашением долгов перед другими банками Молдовы с помощью этих кредитов, которые впоследствии оказались незаконными. Прокуроры, однако, считают, что подсудимый должен нести уголовную ответственность за отмывание денег и мошенничество в особо крупных размерах, которые предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
Дело будет рассмотрено Судом Буюкань.
Генеральная прокуратура напоминает, что более 20 уголовных дел, касающихся мошенничества в BEM, Banca socială и Unibank, путем предоставления кредитов, были уже направлены в суд.
