logo

Дело бизнесмена за попытку контрабанды валюты направлено в суд


https://www.ipn.md/ru/delo-biznesmena-za-popytku-kontrabandy-valyuty-napravleno-v-sud-7967_1078156.html

Директор одной из компаний по недвижимости предстанет перед судом за попытку контрабанды валюты, оцениваемую в более чем 1,7 млн. леев. Действия подсудимого были задокументированы 11 ноября текущего года таможенными инспекторами Леушенского поста, когда он пытался вывести из Республики Молдова почти 85 тыс. евро.

В пресс-релизе Генеральной прокуратуры, цитируемом IPN, говорится, что расследование было завершено и направлено в суд Прокуратурой района Хынчешть. Заслушанный прокурорами, бизнесмен отказался давать показания. В рамках действий по уголовному преследованию валютные средства были конфискованы и переданы на счет Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества НЦБК.

Обвиняемый находится под следствием на свободе, имея запрет на выезд из страны.