Еще одно уголовное дело банковского мошенничества, в котором в качестве обвиняемых фигурируют три бывших руководителя трех обанкротившихся банков (Banca de Economii, Unibank и Banca Socială), а также начальник управления Национального банка Молдовы (бывший специальный администратор Banca de Economii), завершено и направлено в суд, передает IPN.
Согласно пресс-релизу Генеральной прокуратуры, в общей сложности прокуроры направили в суд 49 томов с документами. Фигуранты обвиняются в „совершении мошенничества в особо крупных размерах в интересах преступной организации”, один из которых дополнительно обвиняется в „отмывании денег в интересах преступной организации в особо крупных размерах”.
В период с октября по ноябрь 2014 года, обвиняемые присвоили денежные средства посредством банковских переводов членам преступной ассоциации, с последующим нанесением ущерба национальному публичному бюджету на сумму более 2,2 млрд. леев. Для возврата денег, прокуроры наложили арест на имущество обвиняемых, оцененное примерно в 2 млрд. леев.
