Половина из суммы ущерба, нанесенного гражданам Республики Молдова в результате схемы с импортом электроэнергии из Украины в 2008 году, попала через оффшорные компании к бывшему лидеру демократов Владимиру Плахотнюку. Об этом заявил эксперт в области энергетики Серджиу Тофилат в ходе пресс-конференции в IPN.
По словам Серджиу Тофилата, два месяца назад в президентуру поступила информация из Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, согласно которой половина денег, заработанных Energopartner (посреднической компанией), попала на счета оффшорной фирмы, принадлежащей бывшему лидеру Демократической партии - Borg Trades Corporation. По словам эксперта, был также прямой перевод от Energopartner на счета Borg Trades Corporation и приобретены швейцарские часы стоимостью 50 тыс. долларов.
„Имея все эти материалы, прокуратура поняла, что не сможет скрыть дело, и в мае этого года генеральный прокурор распорядился возобновить уголовное преследование. Фактически, он распорядился открыть уголовное дело”, - заявил Серджиу Тофилат. По его мнению, есть достаточно фактов для привлечения к ответственности виновных.
Серджиу Тофилат говорит, что Игорь Додон, являясь в то время министром экономики, публично признал в эфире одной из телепередач, что участвует в схеме. Он говорит, что узнал о схеме благодаря журналистскому расследованию, проведенного еще в 2008 году. Вместе со своими коллегами он собрал доказательства и подал жалобу в прокуратуру.
Эксперт в области энергетики отметил, что до апреля 2008 года Молдова покупала украинскую электроэнергию у поставщика, без посредника, у Укринтерэнерго, по цене 40 долларов за МВт. В апреле 2008 года Правительство Республики Молдова направило делегацию для переговоров по новому контракту на импорт электроэнергии. Главой этой делегации был Игорь Додон, в то время министр экономики. В нее вошли так же администратор Moldelectrica Марк Рымиш и директор Energocom Александр Гусев. Именно Александр Гусев подписал контракт после того, как Игорь Додон завершил переговоры.
С мая у Молдовы уже было два договора на закупку энергии из Украины. Часть энергии покупается непосредственно у Укринтерэнерго по 40 долларов за МВт, а другая часть энергии приобретается через посредника - Энергопартна по цене 53 доллара. За период с мая по декабрь 2008 года Energopartner заработал за счет молдавских граждан 14,5 млн. долларов.
31 октября 2017 года была подана жалоба в прокуратуру, был возбужден уголовный процесс, но вскоре он был закрыт без информирования заявителей. Серджиу Тофилат сказал, что узнал о закрытии дела только в прошлом году. Закрытие дела было обжаловано, но жалоба была отклонена, после чего заявители обратились в суд против ПБОПОД. Заявители выиграли дело, и это заставило прокуроров открыть уголовное дело.
Эксперт Тудор Шойту заявил, что он и его коллеги готовы проконсультировать прокуроров по этому делу, если они в этом нуждаются. Он говорит, что эксперты будут следовать шаг за шагом за действиями прокуратуры и напомнил, что все равны перед законом.
