Более 400 преступлений в финансово-экономической сфере было раскрыто ЦБЭПК в этом году

Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией (ЦБЭПК) выявил за 11 месяцев этого года 429 финансово-экономических преступлений, передает Info-Prim Neo. Согласно сообщению для прессы ЦБЭПК, 141 экономическое преступление было связано с изготовлением и введением в оборот поддельных карт, 134 – с получением кредита путем мошенничества, 59 – с уклонением от оплаты налогов, 17 – с присвоением заложенного имущества, 15 – с подделкой денег, 15 – с контрабандой и др. За этот же период Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией предпринял меры в области предупреждения отмывания денег и финансирования терроризма. Так, вступление ЦБЭПК 27 мая с.г. в группу EGMONT на условиях полноправного члена позволило обеспечит обмен оперативной информацией с аналогичными службами стран-членов в области отмывания денег и финансирования терроризма, а также определения финансовых потоков сомнительного происхождения. Центру удалось пресечь деятельность ряда незаконно действующих фирм, в бюджет было направлено 1,3 миллиона леев. Кроме того, были арестованы денежные средства на шести банковских счетах на общую сумму 2,9 миллиона леев. Это стало возможным благодаря уголовному преследованию, проведенному по случаям изготовления и введения в оборот поддельных банковских карт, уточняется в сообщении ЦБЭПК.