Рычаги, которыми обладают государственные учреждения для расследования банковского мошенничества, а также трудности, возникающие при документировании фактов, были предметом дискуссий между правовыми институтами Республики Молдова и экспертами Международного валютного фонда, передает IPN.
Представители Антикоррупционной прокуратуры, Национального центра по борьбе с коррупцией и Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества встретились 2 июля с делегацией Международного валютного фонда, которой была представлена информация о расследовании хищения денег из финансово-банковской системы Республики Молдова, говорится в сообщении НЦБК.
„Заседание было направлено на объективное информирование партнеров по развитию о работе, осуществляемой правовыми учреждениями страны в целях привлечения к ответственности виновных в мошенничестве и возмещения украденных денег”, говорится в сообщении.
Расследование этих дел было расценено как чрезвычайно сложное, комплексное и беспрецедентное в практике правовых институтов Республики Молдова.
