Люди, которые были вовлечены в банковское мошенничество, не являются простыми людьми, имеют банковские знания и долго думали о том, как сделать так, чтобы их не идентифицировали. Заявление принадлежит прокурору Адриане Бецишор, передает IPN.
На пресс-конференции 4 июля Адриана Бецишор сказала, что отправная цифра для Антикоррупционной прокуратуры, занимающейся расследованием банковского мошенничества, составляет 13,34 миллиарда леев. До настоящего времени было возвращено 2,27 миллиона леев и задокументировано 26 уголовных дел. „Для возмещения финансовых средств информация была отправлена в Агентство по возврату преступных активов”, - сказала Адриана Бецишор.
Она сказала также, что покинула руководство Антикоррупционной прокуратуры по личным причинам, но осталась работать прокурором в данном учреждении.
Принявший участие в пресс-конференции генеральный прокурор Эдуард Харунжен сказал, что банковское мошенничество является вопросом, который необходимо рассматривать профессионально, чтобы это дало определенный результат.
„Мы провели тщательный анализ отчета Kroll, предприняли шаги по расследованию банковского мошенничества и восстановлению ущерба. Существуют договорные положения, которые не позволяют разглашать определенную информацию. Этот отчет можно было передать только в Антикоррупционную прокуратуру, Национальный банк Молдовы и Агентство по возвращению преступных товаров”, - сказал Эдуард Харунжен.
Заместитель руководителя Агентства по возврату преступных активов Сергей Карапунарлы сказал, что анализ проводился в отсутствие специализированного программного обеспечения и было расследовано более 24 тысяч банковских операций 37 отечественных обществ. „Для выявления имущества тех, кто в этом участвовал, по защищенным каналам было отправлено 192 запроса о помощи международным институтам, таким как Европол”, - сказал Сергей Карапунарлы.
Парламентская следственная комиссия по выяснению всех обстоятельств кражи в банковской системе и расследования банковского мошенничества опубликовала сегодня свой второй доклад Kroll 2 (на английском языке). Однако в отчете не содержится список бенефициаров, который находится в прокуратуре.
Сегодня будет опубликован отчет Kroll 2, но без списка бенефициаров